فيصل بن سليطين لـ« البيان»: صرامة التشريعات عززت ثقة العالم بدبي والإمارات شريكاً فعالاً في التصدي للجرائم الدولية
وكشف وردع الممارسات المالية غير الشرعية والمُجرّمة، التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي».
وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا».
بما فيها الجرائم العابرة للدول، إلى جانب قضايا الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.
وعلى رأسها كبرى البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، لاتخاذ دبي مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها لخدمة عملائها في منطقة جغرافية واسعة، تمتد من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.
والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية، والتي ترد إليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 11 دقائق
- الإمارات اليوم
"عصابة استثمار وهمي" في قبضة شرطة دبي
تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الإطاحة بعصابة امتهنت الاحتيال الإلكتروني عبر الترويج لاستثمارات وهمية في مجال التداول والاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق مُكثفين. وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، أوضحت أن إلقاء القبض على العصابة جاء بعد تلقي بلاغات من عدد من الضحايا، أفادوا بتعرضهم لعمليات خداع من قبل أفراد العصابة الذين تواصلوا معهم هاتفياً، مدّعين أنهم يُمثلون منصات تداول واستثمار إلكترونية موثوقة. وأوضحت شرطة دبي أن العصابة أوهمت الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة، لتتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعد أن يتم تحويل المبالغ إلى حسابات خارج الدولة، مُشيرة إلى أنه تم تحديد هوية المتورطين ومواقعهم، وألقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. ونوهت شرطة دبي بأفراد المجتمع توخي الحيطة والحذر من التعامل مع أي جهات أو أفراد يروجون لاستثمارات غير مرخصة أو يطلبون فتح حسابات بنكية وتحويل أموالهم إليها، مؤكدة أن الجهات المرخصة فقط هي المخولة بتقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة. كما دعت شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة من خلال منصة " eCrime " الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، وعبر تطبيق شرطة دبي، أو الاتصال على الرقم 901، مُشددة على أهمية التحقق من صحة أي عروض استثمارية قبل اتخاذ أي خطوة مالية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
أعنف غارة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تنسف آخر منزل ببيت حانون
وأكدت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون ، تعد من أعنف موجات "الأحزمة النارية" منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولها إلى ركام. وأوضحت أن الغارات على بيت حانون ، شمالي قطاع غزة، أجبرت الأهالي على النزوح قسرا. وأشارت مصادر إلى أن أصوات الانفجارات في بيت حانون قد سُمعت في مناطق قريبة من القدس على بعد أكثر من 80 كيلو مترا.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
روبيو يطالب الحكومة السورية بمحاسبة المذنبين في مواجهات السويداء
طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت الحكومة السورية بمحاسبة المذنبين في مواجهات السويداء التي شهدت مواجهات طائفية دامية خلال الأسبوع الماضي. وقال روبيو في بيان على منصة اكس "إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية (...) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع "داعش" من دخول المنطقة وارتكاب مجازر". وكانت المواجهات الطائفية بين مقاتلين من العشائر والدروز في معقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء قد استدعت تدخل الحكومة السورية وإسرائيل وقبائل مسلحة أخرى. ودعا روبيو الحكومة السورية إلى "محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها".
