عصابة اختلاس أموال من حسابات لاعبي كرة القدم
لم تحدد السلطات أسماء اللاعبين المتورطين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العديد منهم يلعبون لأندية الدرجة الأولى البرازيلية، ومن بينهم مهاجم كروزيرو غابيغول ومدافع غريميو الأرجنتيني والتر كانيمان.
وقالت الوزارة في بيان "بمجرد استلامهم للأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى، أو إجراء عمليات شراء، أو سحبوا من أجهزة الصراف الآلي لتعقيد تتبع الأموال واستردادها".
بدأ التحقيق في كانون الثاني/يناير بعد أن كشف أحد المصارف عن مخالفات في معاملات حسابات لاعبي كرة القدم. عوض البنك الضحايا الذين "لم يكونوا على علم" بالتحويلات.
وحشدت الشرطة أكثر من 100 ضابط في أربع ولايات برازيلية. وصدر ثلاثة وثلاثون أمرًا قضائيًا، بما في ذلك أوامر اعتقال وتفتيش. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 33 عامًا بتهم الاحتيال وسرقة الهوية والتنظيم الإجرامي وغسل الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ 5 ساعات
- صدى الالكترونية
تحقيقات فرنسية تطال مبابي بتهمة غسيل أموال
كشفت مصادر مساء اليوم عن آخر تطورات قضية إدارية طالت نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، تتعلق بتحويلات مالية مثيرة للجدل تلقاها عدد من ضباط المخابرات العامة الفرنسية من حساب مصرفي باسم اللاعب، وهو ما دفع السلطات لفتح تحقيق حول شبهة غسيل أموال. ووفقًا للصحيفة 'لو كانار إنشيني' الفرنسية، فإن خمسة ضباط من الجهاز الأمني المكلف بحماية لاعبي المنتخب الفرنسي تلقوا في عام 2023 مبالغ مالية كبيرة من حساب مبابي، شملت شيكات بقيمة 30 ألف يورو لأربعة منهم، في حين حصل القائد على مبلغ 60,300 يورو، ليصل مجموع التحويلات إلى نحو 180,300 يورو، مما دفع مفتشة الشرطة الوطنية IGPN إلى فتح تحقيق إداري لفحص طبيعة هذه المعاملات. المفاجأة، بحسب التقرير، أن الأمر لم يتوقف عند مجرد تحويلات بنكية، بل تم توثيقه في تقارير استخباراتية صادرة عن جهاز TRACFIN المختص بمراقبة عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مما فتح الباب أمام احتمالات تتجاوز مجرد التبرع. في محاولة لتوضيح موقفه، أكدت الصحيفة أنها اطلعت على بيان رسمي موقع من كيليان مبابي، ذكر فيه أن المبالغ المدفوعة كانت تبرعًا كاملاً من مكافأته بعد مشاركته في مونديال قطر 2022، ووجه جزءًا منها لفريق الأمن وجزءًا للجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنه استشار محاميه الضريبي قبل إجراء التحويلات. ومع ذلك، تساءلت الصحيفة: 'هل ما دفعه مبابي هو تبرع فعلي؟ أم أنه يمثل مقابلًا لحماية خاصة خارجة عن الأطر الرسمية؟'، خصوصًا بعد أن ظهر أحد الضباط المتورطين برفقة اللاعب خلال رحلة خاصة إلى الكاميرون في صيف 2023.
حضرموت نت
منذ 8 ساعات
- حضرموت نت
إيقاف نادي آرسنال تيفات من الجبل الأسود 10 سنوات للتلاعب في نتائج المباريات
عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة (يويفا) نادي آرسنال تيفات من الجبل الأسود بالإيقاف من المشاركة في بطولاته لمدة 10 سنوات، بسبب التلاعب في نتائج المباريات خلال مواجهته مع نادي ألاشكيرت الأرميني في تصفيات دوري الأبطال 2023. اتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفيا القرار بعد تحقيق مطول في التصفيات، إذ تعادل آرسنال تيفات 1-1 خارج ملعبه قبل أن يخسر 6-1 على أرضه أمام الفريق الأرميني. أوضح 'يويفا' في بيانٍ إنه سيطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) تمديد الإيقاف، ليشمل المسابقات في جميع أنحاء العالم. عاقبت الهيئة لاعب آرسنال تيفات نيكولا شيليبتش والمسؤول رانكو كرجوفيتش بالإيقاف مدى الحياة، وعوقب لاعبان آخران بالإيقاف لمدة 10 سنوات. غرمت الهيئة النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى في الجبل الأسود بمبلغ 500 ألف يورو.
صدى الالكترونية
منذ 9 ساعات
- صدى الالكترونية
يويفا يوقف أرسنال تيفات 10 أعوام
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، حرمان نادي أرسنال تيفات من الجبل الأسود «مونتينيجرو» من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة 10 أعوام بسبب التلاعب بنتائج المباريات. وتتعلق العقوبة بمباراة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في يوليو 2023، حيث تعادل أرسنال تيفات خارج أرضه أمام ألاشكرت الأرميني بنتيجة 1ـ1، وخسر إيابًا على ملعبه بنتيجة 1ـ 6، بما في ذلك تلقي هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية المباراة. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي كيف تم المساس بنزاهة اللعب ، ولم يذكر تفاصيل عن القضية. وأعلن «يويفا» أن أرسنال تيفات سيتم إيقافه حتى انتهاء موسم 2034 ـ 2035 وتغريمه 500 ألف يورو ، كما تقرر أيضًا إيقاف رانكو كرجوفيتش المدير الرياضي للنادي، ونيكولا سيليبيتش لاعب الفريق مدى الحياة، بينما تم إيقاف اللاعبين: سيتكو مانويلوفيتش ، دوسان بوليتش ، ورادول زيفكوفيتش لمدة 10 أعوام. وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه سيطالب الاتحاد الدولي «فيفا» بتطبيق هذه العقوبات على مستوى البطولات العالمية.
