رئيس وحدة غسل الأموال: التزام مصري راسخ بمكافحة الجريمة وتجفيف منابعها
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، المنعقدة في القاهرة على مدى ثلاثة أيام، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وباستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد المستشار خليل على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، فضلًا عن دعمها الكامل لجهود التحقيق والملاحقة لمرتكبي جرائم غسل الأموال، بما يحقق الردع المنشود ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال والتعديلات التي أُدخلت عليه لاحقًا يشكلان الأساس التشريعي للمنظومة المصرية المتكاملة في هذا المجال، من خلال إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتولى تلقي الإخطارات والمعلومات وتحليلها، وتوجيه نتائج التحليل إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، بما يدعم جهود التحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح أن القانون أوجب إجراء تحقيقات مالية موازية حول الجوانب المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التحقيق المالي ليس مسارًا بديلاً، بل مسار موازٍ في بناء القضايا.
وأشار المستشار خليل إلى أن مصر تمتلك نظامًا متكاملًا للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية والتحقق من هويته، من خلال وجود سجل وطني للمستفيد الحقيقي، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة التي تلتزم بها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
ولفت إلى أن مصر أنشأت عددًا من اللجان الوطنية لضمان التكامل بين الجهات الفاعلة كافة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وألزمت المؤسسات المالية بتعيين مسؤول التزام للتواصل المباشر مع الجهات الوطنية المعنية.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لجرائم غسل الأموال، لا سيّما أن حجم المتحصلات التي تُغسل عالميًا يمثل تحديًا جسيمًا، إذ يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا.
وتابع قائلًا: "التصدي لجرائم غسل الأموال يستلزم تعاونًا وثيقًا بين الجهات كافة، خصوصًا في مجالات التحري والتحقيق والملاحقة القضائية، في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة والتقدم الرقمي المتسارع، كما أن التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة يُعد أداة مهمة لجمع الأدلة، ومصادرة عائدات الأنشطة الإجرامية، واسترداد الأصول".
ونوّه في هذا السياق بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وسعيها الدائم إلى تبادل المعلومات المالية مع نظيراتها في دول العالم عبر شبكات التعاون الدولي، مثل مجموعة "إجمونت".
كما أكد أهمية جهود الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-آرين)، بهدف تسريع عمليات استرداد الأصول وتعزيز فعالية الجهود الجماعية في مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة.
وأضاف أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي وضعت الأسس العالمية لمكافحة غسل الأموال، أكدت أهمية وجود بيئة تشريعية قوية تقوم على تجريم غسل الأموال، إلى جانب الدور المحوري للتحري والتحقيق، وإنشاء وحدات تحريات مالية وطنية مستقلة لتلقي وتحليل المعلومات المالية المشبوهة، فضلاً عن ضرورة التكاتف وبناء الشراكات على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن المعايير الدولية تشدد على أن التحقيقات المالية ليست مجرد عنصر داعم للإجراءات الجنائية، بل تمثل عنصرًا جوهريًا في كشف الشبكات الإجرامية وتحليل أنماط إخفاء العائدات غير المشروعة، مؤكدًا أن التكامل بين التحريات المالية والتحقيقات الجنائية يعزز فرص الإدانة، ويحقق الردع المطلوب، ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.
واختتم بالإشارة إلى أهمية معايير الشفافية والتعرف على المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، منعًا لاستغلال الكيانات ذات الهياكل القانونية المعقدة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين وارتكاب الجرائم المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
ويتكوف: اختلافات حماس وإسرائيل تقلصت إلى نقطة واحدة فقط
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات الجوهرية بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن قد تراجعت من أربع نقاط إلى نقطة واحدة فقط. ويتكوف: اختلافات حماس وإسرائيل تقلصت إلى نقطة واحدة فقط ممكن يعجبك: جفاف قاتل واحتلال مائي في جنوب سوريا يهدد الوجود وأشار ستيف ويتكوف خلال تصريحاته للصحفيين إلى أننا نأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمتد لـ60 يوماً قبل نهاية هذا الأسبوع، مضيفاً أننا نبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر، وهدفنا هو الوصول إلى حل حقيقي للنزاع وتحقيق سلام دائم في غزة. ممكن يعجبك: المجاعة تقترب ومقتل 5 في هجوم على قافلة إغاثة بدارفور ترامب: الوضع في غزة مأساوي في هذا السياق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها مأساوية، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً جديداً اليوم مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث تطورات الوضع. وادعى دونالد ترامب من البيت الأبيض أن نتنياهو حريص على التوصل إلى تسوية، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الزعيمين الاثنين خلال الزيارة الثالثة لنتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية كما جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لفكرة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكداً أن إسرائيل ستبقى تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة. هدنة مؤقتة في قطاع غزة يُشار إلى أن مفاوضات جديدة غير مباشرة قد انطلقت بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف الوصول إلى اتفاق هدنة، وذلك في ضوء مقترح جديد قدمه الوسطاء ويستند، بحسب مصادر مطّلعة، إلى مبادرة المبعوث الأمريكي ويتكوف. وينص المقترح الأمريكي القطري على وقف إطلاق نار لمدة شهرين، تطلق حركة حماس خلالهما سراح عشرة رهائن أحياء تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023. وفي المقابل، تقوم إسرائيل بالإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، وفق ما أفاد به مصدران فلسطينيان مطّلعان لوكالة 'فرانس برس'. وأشار المصدران إلى أن حركة حماس تطالب أيضاً بضمانات لانسحاب إسرائيلي تدريجي، ووقف تام لإطلاق النار خلال فترة المفاوضات، بالإضافة إلى إعادة العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
الحكومة اليمنية تدين هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية فى البحر الأحمر
أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، "الهجمات المستمرة التي تنفذها جماعة الحوثي، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والممرات المائية، بالنيابة عن النظام الإيراني ومشروعها التخريبي في المنطقة". وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "هذه الهجمات الإجرامية التي تتبناها الميليشيات الحوثية علنًا، تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن البحري، وتندر بكوارث بيئية مدمرة". وحملت الحكومة، "جماعة الحوثي والنظام الإيراني، كامل المسئولية عن التبعات الاقتصادية والبيئية والإنسانية الناجمة عن هذا التصعيد الارهابي، ومن شأن ذلك تعميق المعاناة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتدفق السلع الأساسية التي تشتد إليها حاجة الملايين من شعوب المنطقة، فضلًا عن عسكرة المياه، الإقليمية، وتعريض اليمن، وبناه التحتية لمزيد من الخراب". وشددت على أن "نجاح أي جهود لإنهاء التهديد الحوثي "الإرهابي"، مرهون بدعم الحكومة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة من أجل استعادة، مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني". ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي وفي طليعته مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد "هذا السلوك العدائي". وكانت جماعة الحوثي، أعلنت يوم أمس الإثنين، استهداف السفينة التجارية "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، وقالت إنها "غرقت بالفعل بعد إصابتها بشكل مباشر". وشددت الجماعة المتحالفة مع إيران، على أنها "لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تتعامل مع إسرائيل"، ضمن إطار عملياتها المساندة لغزة. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، عن أن هجومًا للحوثيين على السفينة "إيترنيتي سي" المملوكة لشركة يونانية بالبحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 بحارة وإصابة شخصين.
فيتو
منذ 6 ساعات
- فيتو
وزير الخارجية الإيراني: حرصنا علي تجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء: إن التزام طهران بالتصرف بمسئولية لتجنّب اندلاع حرب إقليمية شاملة، لا ينبغي تفسيره على أنه علامة ضعف. رسالة واضحة من إيران للخصوم وأضاف الوزير أن بلاده تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التطورات المتسارعة في المنطقة، لكنها لن تبقى صامتة إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن سياسة الصبر الاستراتيجي لا تعني القبول بالاستفزازات أو التهديدات المتواصلة من بعض الأطراف. وأكد أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي تهديد لأمنها أو لحلفائها في المنطقة، مشددًا على أن الخطوط الحمراء واضحة للجميع. ولفت إلي أن التقدم المحرز في المحادثات بين طهران وواشنطن تعرض للتخريب من قبل حليف ظاهري للولايات المتحدة. وأشار: إسرائيل زعمت زورا أن ضرباتها الجوية كانت تهدف إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية، متابعًا: ملتزمون ببرنامج نووي سلمي تحت مراقبة الأمم المتحدة باعتبارنا دولة موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي. موقف مبدئي من الحرب في غزة وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر يمثل كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، مؤكدًا أن إيران ستواصل دعمها السياسي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية. وقال: "ما نشهده من صمت دولي يشجع الاحتلال على التمادي، لكن إيران لن تقف متفرجة إذا تجاوزت الأمور حدودها." تحذير من اتساع رقعة الصراع واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اندلاع حرب إقليمية لن يكون في مصلحة أحد، مطالبًا المجتمع الدولي بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة ومنع انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع النطاق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
