محمد كركوتي يكتب: مكافحة غسيل الأموال بلا هوادة
وهي لا تختص فقط بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة، بل تشمل أيضاً جانباً مهماً، وهو الإرهاب وتمويله من قبل المنظمات والعصابات حول العالم.
فالمجتمع الدولي، وجد في الحراك الإماراتي بهذا الخصوص كفاءة بلا حدود، وتصميماً من المؤسسات الوطنية المختلفة على تحقيق المستهدفات منه، بما في ذلك بالطبع التعاون المفتوح مع الجهات الدولية، وطرح المبادرات وتقديم المخططات الناجعة التي تساهم في تطوير الحرب على الأموال القذرة، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في البلاد في العام 2014.
كل شيء متوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الوحدة المركزية المهمة التي أنشأها مصرف الإمارات المركزي لجمع وتحليل المعلومات المالية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
فالمنصة التي أطلقها المركزي في وقت سابق باسم «goAML» ألزمت جميع المؤسسات والشركات المالية والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل عموماً، بالتسجيل وتقديم البيانات المفصلة عن حركة الأموال فيها.
إلى جانب ذلك، أدى تبادل المعلومات دوراً أساسياً في تحقيق أهداف الحرب على الأموال القذرة، ومازال يقدم العوائد المرجوة منه في سبيل محاصرة هذه الآفة دولياً، التي نالت من كل البلدان بأشكال مختلفة، بما فيها تلك التي تطبق القوانين الصارمة بشأنها.
رفع اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يؤكد نزاهة القطاع المصرفي المحلي فحسب، بل يكرس حقيقة مرونة هذا القطاع المحوري الذي يسجل بصورة مستمرة مساهماته المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويخضع للتطوير اللازم، بما يتوافق مع المتطلبات والمتغيرات أيضاً.
فالقطاع المالي المحلي الذي يشهد تدفقات استثمارية أجنبية عالية الجودة، وسيتلقى لاحقاً مزيداً من الدعم من التدفقات المالية الآتية من الكتلة الأوروبية، ولا سيما بعد إزالة القيود على فتح الحسابات والتحويلات، إنها مرحلة ستكرس مجدداً متانة القطاع المالي الإماراتي الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً ومرونة على مستوى العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 31 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية"
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل سبوتنيك عربي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يومًا التي أعلن عنها للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا... 15.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-15T17:46+0000 2025-07-15T17:46+0000 2025-07-15T17:59+0000 العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا أخبار أوكرانيا العالم الولايات المتحدة الأمريكية وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعتقد أن 50 يومًا مدة طويلة جدًا. يمكن التوصل إلى الاتفاق قبل ذلك".وأشار ترامب إلى أنه "يقف إلى جانب الإنسانية" وليس إلى جانب أي طرف آخر في الصراع الدائر في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.وقال ترامب عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اوكرانيا خلال 50 يوما. التعريفات الجمركية ستكون بنحو 100% ويمكن تسميتها تعريفات ثانوية".موسكو: قرار ترامب تسليم مسألة التسليح للناتو دليل على عدم اهتمام دول الحلف بالسلامروته: ترامب أبلغ حلف الناتو أنه قرر زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترامب وبوتين و«تهديد الـ50 يوما».. السر لدى ميلانيا
بعد أشهر من الانفتاح سعيا للتوصل إلى تسوية لحرب أوكرانيا، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة أكثر حزما تجاه روسيا. وألمح ترامب إلى أن السيدة الأولى ميلانيا ربما ساعدت في إقناعه بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وفي معرض شرحه لقراره باتخاذ موقف حازم تجاه فلاديمير بوتين، قال ترامب إن زوجته ميلانيا كانت من بين الأشخاص الذين أشاروا إليه بأن الرئيس الروسي يتراجع دائمًا عن وعوده بعد مكالماتهما الهاتفية بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية. وقال ترامب: «أعود إلى المنزل، وأقول للسيدة الأولى: تعلمين، تحدثت مع فلاديمير اليوم.. أجرينا محادثة رائعة.. فقالت: حقًا؟ مدينة أخرى تعرّضت للقصف». ولأكثر من مرة، شنت روسيا موجات متصاعدة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا عقب مكالمات بوتين مع ترامب. وقال ترامب إنه سئم من موسكو، وتوعد بتقديم أسلحة بقيمة "مليارات الدولارات" لأوكرانيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا إذا استمر بوتين في رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة خلال الخمسين يومًا القادمة. لا تصريحات علنية ولم يسبق أن أدلت ميلانيا ترامب بتصريحات علنية بشأن حرب أوكرانيا من قبل، لكن بلدها الأم سلوفينيا حافظ على علاقات باردة مع روسيا منذ بداية النزاع في فبراير/شباط 2022. «حليفة» وبعد شهر واحد فقط من بدء الحرب، دمرت غارة جوية روسية قنصلية سلوفينيا في أوكرانيا خلال هجوم على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وكانت سلوفينيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1991 بعد استسلام جيش الجمهورية الاشتراكية عقب حرب استمرت عشرة أيام. ولاقت تصريحات ترامب حول دعم السيدة الأولى لكييف ترحيبًا من أنصار أوكرانيا، الذين وصفوها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها حليفة ضد روسيا. وكان آخر ظهور لميلانيا مع زوجها الرئيس الأمريكي خلال نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي يوم الأحد الماضي. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xNTQg جزيرة ام اند امز CH
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
صفقة اللحظات الأخيرة.. إندونيسيا تُرضي ترامب وتوقع اتفاقا تجاريا ضخما
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/15 09:28 م بتوقيت أبوظبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا، مما قد يسمح للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بتجنب رسوم جمركية تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10% الذي تفرضه واشنطن. وفقا لوكالة "فرانس برس"، كتب ترامب "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم الموقر" بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. تعهدت إندونيسيا في الثامن من يوليو/تموز استيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأمريكي لإرضاء واشنطن تفاديا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها. وكان دونالد ترامب هدد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32% في حال عدم توقيع اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس/آب. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاقية مطلع يوليو/تموز معلنا شراء منتجات زراعية ونفط أمريكي بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار إلى أن الشركات الإندونيسية ستلتزم بإنفاق ما مجموعه 34 مليار دولار. وبحسب الأرقام الأمريكية الرسمية ستسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 17.9 مليار دولار (16,2 مليار يورو) مع إندونيسيا عام 2024، بزيادة 5.4% عن عام 2023. وقّعت إندونيسيا أيضا "اتفاقية سياسية" مع الاتحاد الأوروبي الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، وذلك نتيجة مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "هناك إمكانات ضخمة في علاقتنا التجارية لم تستغل. لهذا السبب تأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب لأنها ستفتح أسواقا جديدة". واعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبينتو الذي زار بروكسل لتوقيع الاتفاق، أنه "تقدم بعد عشر سنوات من المفاوضات". aXA6IDgyLjIzLjIxMi4yMzYg جزيرة ام اند امز AL
