تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل.
كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان .
وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا.
وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
تحقيق قضائي بإسبانيا يكشف عن شبهة فساد مرتبطة بتهريب المهاجرين انطلاقا من شمال المغرب
المزيد من الأخبار تحقيق قضائي بإسبانيا يكشف عن شبهة فساد مرتبطة بتهريب المهاجرين انطلاقا من شمال المغرب ناظورسيتي: متابعة كشفت تحقيقات تقودها الشرطة الوطنية الإسبانية، بإشراف من قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 5 بمدينة الجزيرة الخضراء (قادس)، عن وجود شبكة منظمة تنشط في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر مضيق جبل طارق، وتستغل سواحل شمال المغرب كنقطة انطلاق نحو الأراضي الإسبانية. ووفق ما ورد في وثائق التحقيق، فإن شبكات الاتجار بالبشر تواصل نشاطها انطلاقا من السواحل الشمالية للمغرب، مستفيدة من تواطؤ محتمل لعناصر من الأمن والبحرية، ما يسهّل عمليات العبور البحري غير النظامي إلى مدينة سبتة ثم إلى باقي الأراضي الإسبانية. وتستند التحقيقات إلى تسجيلات هاتفية وتحريات ميدانية، حيث تبين أن أفراد الشبكة يقومون بتهريب مهاجرين من جنسيات مغربية وجزائرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5.000 و6.000 يورو للشخص الواحد، وغالبا ما تكون مدينة سبتة نقطة عبور رئيسية في هذه العمليات. وتشير المعلومات إلى أن أحد المشتبه فيهم، ويدعى فؤاد، تحدث خلال مكالمة تم التنصت عليها، عن أن شقيقه تم توقيفه في المغرب أثناء محاولته تهريب شخص، قبل أن يُفرج عنه بعد "التفاهم" مع أحد أفراد الشرطة، قائلا: "الشرطة المغربية قبضت عليه، لكنه دفع مبلغا كبيرا وأُطلق سراحه. لا شيء مجاني، كل شيء بالمال." في المكالمة ذاتها، قال فؤاد إن السلطات الإسبانية كانت تتابع أنشطة شقيقه عبر فيسبوك وإنستغرام، وإنه اضطر لاحقا إلى تغيير هاتفه لتفادي التعقب، لكنه أكد أن الإفراج عنه جاء بعد تدخل ومعرفة سابقة بالجهات الأمنية المحلية، معبرا عن ارتياحه لأن توقيفه تم من طرف الأمن المغربي وليس الإسباني. التحقيقات كشفت أيضا عن شخص يُدعى عبد الحفيظ. ي، يُشتبه في أنه أحد المنظمين الرئيسيين للرحلات غير النظامية من مدينة الفنيدق نحو سبتة. وقد تم توقيفه من طرف القوات البحرية المغربية في إحدى العمليات خلال نوفمبر 2024، لكنه تمكن من تفادي المتابعة القضائية عبر تقديم مبالغ مالية، وفق ما ورد في المحاضر الإسبانية. وأكدت الشرطة الإسبانية أن هذه الشبكة كانت تعتمد على زوارق ترفيهية، بعضها مسروق من موانئ جنوب إسبانيا، لنقل المهاجرين من سبتة إلى سواحل الجزيرة الخضراء، وأنها وفرت أماكن اختباء داخل المدينة في انتظار موعد العبور إلى الضفة الأخرى. وبحسب معطيات التحقيق، فقد تم تسجيل ست عمليات تهريب كبرى بين مايو 2024 ويناير 2025، واعتمدت الشبكة على استغلال طرق بحرية معروفة وتواطؤ عناصر محلية لتسهيل العبور، في وقت تعمل فيه السلطات القضائية الإسبانية على توسيع دائرة البحث وتحديد جميع الأطراف المتورطة.
كش 24
منذ 8 ساعات
- كش 24
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
كارلو أنشيلوتي يُدان بالاحتيال الضريبي لعام 2014 ويُبرأ من تهمة 2015
agadir24 – أكادير24 أدانت محكمة الاستئناف في مدريد المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي بالسجن لمدة عام واحد بتهمة الاحتيال الضريبي المتعلق بالعام المالي 2014. ورغم هذه الإدانة، تمت تبرئته من نفس التهمة الخاصة بالعام 2015. تفاصيل الحكم والعقوبة قضت الدائرة 30 بمحكمة الاستئناف في مدريد على أنشيلوتي بأدنى عقوبة منصوص عليها في القانون، وهي السجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 386,361.93 يورو. كما تضمن الحكم حرمانه من الحصول على أي مساعدات أو منح حكومية، أو الاستفادة من حوافز ضريبية أو تأمينات اجتماعية لمدة ثلاث سنوات. تسوية سابقة واسترداد جزئي للمبلغ تجدر الإشارة إلى أن أنشيلوتي كان قد دفع مبلغ 1.4 مليون يورو قبل المحاكمة الجنائية لتسوية ديونه الضريبية، والتي شملت غرامات التأخير والفوائد. وبناءً على هذا التسديد، سيتم إعادة جزء من هذا المبلغ إليه. مطالب النيابة العامة وتفاصيل التهرب كانت النيابة العامة قد طالبت في السابق بعقوبة سجن لمدة 4 سنوات للمدرب الإيطالي، الذي يشغل حاليًا منصب مدرب منتخب البرازيل. اتهمته النيابة بالتهرب الضريبي بمبلغ 1,062,079 يورو خلال عامي 2014 (386,361 يورو) و2015 (675,718 يورو)، وذلك خلال فترته التدريبية الأولى مع ريال مدريد. هيكل الشركات واستلام حقوق الصورة أقر القضاء بأن المدرب استخدم هيكلًا شركاتيًّا مقره في جزر فيرجن ولندن لاستلام حقوق صورته. تم التفاوض على هذه الحقوق مع ريال مدريد، الذي وافق على دفع 1,409,645 يورو لموسم 2013/2014، و1,795,575 يورو لكل من الموسمين التاليين. تبرئة أنشيلوتي في قضية 2015 فيما يتعلق بعام 2015، تمت تبرئة أنشيلوتي لعدم إثبات إقامته في إسبانيا لأكثر من 183 يومًا، وهو الشرط الذي تقتضيه القوانين الضريبية. وقد أثبت المدرب أنه سجل إقامته رسميًا في لندن في أبريل 2015 بعد إقالته من تدريب ريال مدريد، على الرغم من احتفاظه بمسكن في مدريد. دفاع أنشيلوتي وتداعيات الحكم خلال جلسات المحكمة في الثاني والثالث من أبريل، أكد أنشيلوتي أنه لم يكن ينوي أبدًا التهرب من الضرائب، وأنه تصرف بناءً على توجيهات النادي ومستشاريه. وطلب البراءة، وفي حال الإدانة، طلب الأخذ في الاعتبار ظروف التخفيف المتعلقة بتسوية الديون في ديسمبر 2021، والتأخيرات غير المبررة في الإجراءات. أشارت مصادر من دفاع أنشيلوتي لوكالة 'EFE' إلى أن الحكم يثبت إقامته الضريبية في لندن عام 2015، مما يعني أنه كان من المفترض أن يدفع ضرائب بنسبة 20% بدلًا من 49% على دخله الإجمالي (الذي يقارب 18 مليون يورو). يقدر الدفاع أن هذا قد يؤدي إلى استرداد مبلغ يقارب 5 ملايين يورو من هيئة الضرائب الإسبانية، بالإضافة إلى استرداد جزء كبير من المبلغ الذي دفعه في نهاية عام 2021.
