بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏
‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

فيلم "المشروع X" يواصل اكتساح شباك التذاكر ويتخطى 122 مليون جنيه

حقق فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز إيرادات ضخمة، حيث أضاف أمس الخميس أكثر من مليون ونصف المليون جنيه إلى رصيده، ليصل إجمالي ما حققه منذ انطلاق عرضه بدور السينما إلى 122 مليونًا و911 ألفًا و171 جنيهًا. أبطال فيلم "المشروع X"الفيلم يجمع نخبة من النجوم، على رأسهم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ويشاركهم البطولة إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد.الفيلم من تأليف مشترك بين بيتر ميمي وأحمد حسني، وهو من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.أحداث فيلم "المشروع X"تدور أحداث المشروع X حول "يوسف الجمال"، عالم متخصص في علم المصريات، يعيش صراعًا داخليًا بسبب اضطرابات نفسية، قبل أن يقوده اكتشاف مذهل لأسرار دفينة من الحضارة المصرية القديمة، قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة في العالم. هذا الاكتشاف يجعله في مرمى نيران منظمة دولية غامضة، تسعى بكل السبل لمنعه من كشف الحقيقة، لتبدأ سلسلة من المطاردات والتحديات القاتلة.فهل ينجح يوسف في كشف السر؟ أم تنتصر قوى الظلام؟

24 القاهرة

منذ 26 دقائق

• 24 القاهرة

استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأحد في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025 استقرارا مقابل الجنيه، خلال التعاملات المسائية، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، حيث سجل داخل بنكي الأهلي ومصر 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع، في حين يترقب المتعاملون في السوق المصرفية والمستثمرون اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس 10 يوليو لتحديد أسعار الفائدة الجديدة. سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي 49.85 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 50.02 جنيه للشراء، 50.12 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي 49.85 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد إجازة رأس السنة الهجرية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك اليوم الأحد 29 يونيو 2025 سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك التعمير والإسكان 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 49.8 جنيه للشراء، 49.9 جنيه للبيع.

الدولة الاخبارية

منذ 33 دقائق

• الدولة الاخبارية

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 29-6-2025 في مصر

الأحد، 29 يونيو 2025 09:55 مـ بتوقيت القاهرة تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في مصر، مقارنة بتداول أعيرة الذهب في السوق المحلية، قبل نهاية يوم أمس السبت، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب وبورصة نيويورك. سعر جنيه الذهب اليوم في مصر سجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 36800 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. سعر الذهب اليوم فى مصر سجل سعر الذهب اليوم في مصر كالآتي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3942 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3066 جنيها. سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في مصر بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5228 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4575 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3050 جنيهًا.