عقارات وسيارات وأنشطة تجارية.. الأمن يكشف تفاصيل قضية غسل 10 مليون جنيه
استمرارًا في جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة).
وكشفت التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات.
وقد قُدِّرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 29 دقائق
- الاقباط اليوم
سيارة بـ13 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، على الحكم بحبسه 3 سنوات إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة قد أيدت في وقت سابق حكم حبس المتهم ثلاث سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه من اللاعب، بزعم استيراد سيارة فاخرة من الخارج، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق بين اللاعب والمتهم على شراء سيارة فاخرة، قام على إثره أفشة بتسليم رجل الأعمال شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه، بعد أن أقنعه الأخير بقدرته على توفير السيارة خلال مدة قصيرة. ومع مرور الوقت دون تنفيذ الاتفاق، بدأ المتهم في مماطلة اللاعب وتقديم أعذار متكررة، ما أثار شكوك أفشة، الذي حاول استرداد أمواله دون جدوى، ليتبين لاحقًا أنه وقع ضحية عملية نصب. وتوجه اللاعب إلى قسم شرطة التجمع الأول، وحرر بلاغًا رسميًا ضد المتهم يتهمه فيه بالاحتيال والاستيلاء على أمواله، لتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات، والتي أكدت صحة أقوال المجني عليه، وأسفرت عن ضبط المتهم، الذي أنكر ارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
أجلت محكمة القاهرة الجديدة معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي في حكم الحبس 3 سنوات لجلسة 3 سبتمر. أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في قضية رجل الأعمال، زوج إعلامية شهيرة، والذي تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع الشغل بتهمة الاستيلاء على 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة. بحسب حيثيات الحكم، تعود الواقعة إلى يوم 28 يناير 2025، عندما تقدم اللاعب أفشة ببلاغ يتهم فيه رجل الأعمال بالنصب والاحتيال عليه. وأوضحت الحيثيات أن المتهم أوهم اللاعب بقدرته على شراء سيارة فارهة مقابل 13 مليون جنيه، وقام أفشة بتحويل المبلغ المالي إلى المتهم بناءً على هذا الاتفاق، إلا أن المتهم لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم يُعد الأموال، ما دفع اللاعب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة كتحريات الأجهزة الأمنية، شهادة الشهود، والمستندات الخاصة بالتحويلات البنكية، أكدت وقوع جريمة النصب. كما اعتمدت المحكمة على إقرار المتهم الذي اعترف بحيازته للشيك الخاص بالمبلغ، وطلب مهلة لرده، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا على نيته الاحتيالية. وتوافرت أركان جريمة النصب في القضية، حيث تم استخدام طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بواقعة غير صحيحة، مع الاستيلاء على أمواله دون وجه حق، وجود علاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال. وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، كما تم إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه، وسط اهتمام واسع من الرأي العام بتفاصيل القضية. تفاصيل الواقعة تعود إلى أن أفشة سلم المتهم شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه بهدف شراء سيارة "رانج روفر" له من الخارج، إلا أنه فوجئ بعدم قيام المتهم بشراء السيارة وعدم رد أصل الشيك. بعد ذلك، حرر لاعب الأهلي محضرًا ضد رجل الأعمال، وتم إحالة القضية للمحكمة، حيث تم تداولها في عدة جلسات، وأسفرت عن الحكم بحبس المتهم 3 سنوات.
الدولة الاخبارية
منذ 39 دقائق
- الدولة الاخبارية
3 سبتمبر نظر محاكمة طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم بالتعدى على طالب فى المقطم
الأربعاء، 30 يوليو 2025 10:36 مـ بتوقيت القاهرة حددت النيابة العامة بجنوب القاهرة، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا " بيسبول" أمام مدرسة فى المقطم. كانت جهات التحقيق إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميا بطفل المرور، فى اتهامه بالتعدى على طالب وإصابته بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه. كانت النيابة العامة أمرت بإرسال طفل المرور إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحاليل اللازمة لاتهامه بالتعدى على طالب بمنطقة المقطم، باستخدام عصا "بيسبول"، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلى وارتجاج فى المخ، كما أخلت جهات التحقيق سبيل صديقهما الثالث، وليد أ.، وشخص آخر، بعد الاستماع لأقوالهما. وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات الواقعة، وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، واستدعاء الطلاب شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة الطفل المصاب واستدعاء ذويه لسؤالهم حول الواقعة. وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
