٠٤-٠٦-٢٠٢٥
إعلان شركة أرماح الرياضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة أرماح الرياضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-07 الموافق 2025-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %74.003
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين - حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ فهد علي الحقباني – نائب رئيس المجلس.
2. الأستاذ سليمان خالد القاضي- عضو تنفيذي.
3. الأستاذ عبد الملك عبد الله الحقباني- عضو تنفيذي.
4. الدكتورة أسماء خالد القاضي- عضو غير تنفيذي.
5. الأستاذ سعد محمد الغريري- عضو مستقل.
6. الأستاذ أميت كابور- عضو مستقل.
7. الأستاذ داغ لي – عضو مستقل.
- فيما اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:
1. الأستاذ عبد المحسن علي الحقباني – رئيس مجلس الإدارة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. أميت كابور- رئيس لجنة المراجعة.
2. داغ لي- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند (1): تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
البند (2): تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
البند (3): الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، بعد مناقشته.
البند (4): الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
البند (5): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
البند (6): الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، وتحديد أتعابهم مبلغ (580,000 ريال سعودي).
البند (7): الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بين الشركة وشركة نبض اللياقة الرياضية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد علي الحقباني- عضو تنفيذي، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن شراء معدات وتجهيزات مركز رياضي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بقيمة 1,871,220 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
معلومات اضافية
