مقيم بدبي في قبضة الشرطة الهندية بمليار درهم احتيال
المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا، المتهم بأنه كان يدير فندقًا من فئة أربع نجوم في دبي مارينا ، كان العقل المدبر وراء عملية احتيال "HPZ Token" — وهو مخطط احتيالي للعملات المشفرة احتال على آلاف الهنود بوعود عوائد عالية بشكل غير واقعي.
وتتحفظ صحيفة "الخليج تايمز" على اسم الرجل لأسباب قانونية. وقد أعلنت محكمة هندية أنه "مجرم اقتصادي هارب" في وقت سابق من هذا العام — وهو تصنيف أعلنته مديرية الإنفاذ (ED) لاحقاً.
تفاصيل عملية الاحتيال وغسيل الأموال
وقالت مديرية الإنفاذ إنها حددت عائدات غسيل أموال تزيد عن 2.2 مليار روبية (956 مليون درهم إماراتي) في قضية HPZ Token. يُتهم المشتبه به باستخدم شركاته في دبي لتحويل الأموال غير القانونية من الهند عبر بوابات الدفع، ثم تحويلها إلى عملة مشفرة، وتسليم العملة المشفرة إلى متعاملين صينيين بعد أخذ نصيبه.
وقال المتحدث باسم شرطة فريداباد، ياشبال ياداف، لصحيفة "الخليج تايمز" يوم السبت: "لقد تم القبض عليه في منطقة روهيني سيكتور 11 في دلهي وهو رهن احتجاز الشرطة". "إنه صيد كبير." وقال إن المشتبه به تم تعقبه من خلال حساب بوابة دفع تلقى جزءاً من الأموال المحتالة. وأضاف ياداف: "تم فتح الحساب المصرفي بوثائق مزورة."
تتبع الجاني والتحقيقات الجارية
يُذكر أن المتهم كان قد انتقل إلى دبي في عام 2022، بعد وقت قصير من إطلاق مديرية الإنفاذ تحقيقها في شبكة HPZ Token. ووفقًا لشرطة فريداباد، عاد إلى الهند قبل حوالي ثلاثة أسابيع بعد أن ألغت المحكمة العليا في البنجاب وهاريانا مذكرة تفتيش صادرة ضده، لكنها أمرته بالتعاون مع المحققين.
وقالت الشرطة إن الرجل وشريكه في العمل كانا يديران عملية احتيال إلكتروني موازية إلى جانب مشاريعهما الفندقية. وقال ياداف: "احتفظ بـ 30 في المائة من الأموال وحوّل الباقي إلى شريكه في دبي، الذي أدار الطرف الآخر من الشبكة."
صيد كبير ضمن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال
ويأتي هذا الاعتقال عقب شكوى قُدمت في يناير 2024 من قبل مهندس مقيم في فريداباد، تعرض للاحتيال في مخطط استثمار وهمي في سوق الأسهم تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُقال إن الضحية حول 880 ألف درهم إلى 11 حساباً بنكياً مختلفاً، جميعها مرتبطة بعملية الاحتيال.
وقالت شرطة فريداباد إن الرجل هو الشخص الثاني عشر الذي يتم اعتقاله في القضية. ويحاول المحققون الآن تحديد مكان شريكه وثلاثة آخرين. وقال ياداف: "نحن بصدد إصدار مذكرة تفتيش بحق شريكه حتى يتم القبض عليه إذا دخل الهند."
برزت عملية احتيال HPZ Token كواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي المدعومة بالتكنولوجيا في الهند. تم إغراء الضحايا بتنزيل تطبيق للهاتف المحمول والاستثمار في ما يسمى بمخططات تعدين العملات المشفرة. تم عرض أرباح وهمية مبكرة لبناء الثقة، فقط لتختفي الأموال بمجرد استثمار مبالغ أكبر.
حتى الآن، قامت مديرية الإنفاذ بتجميد أو حجز أصول بقيمة 4.97 مليار روبية (216 مليون درهم) مرتبطة بالقضية، وكشفت عن أكثر من 200 شركة وهمية يُزعم أن المشتبه به وشركائه أنشأوها لإخفاء مسار الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تحذر من إيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر
حثت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى، تحت ذرائع مُتعددة، تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في بيان صحافي أمس، أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مشدداً على أهمية عدم تقديم «حسن النية» في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المتصل حول حقيقة المبلغ، على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مستحقات مالية أو غيره. وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك محتالين يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرّض الفاعل للمساءلة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة، سواء كانت احتيالاً أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبيّن مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول، فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجماً عن جريمة. وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يسهمان في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خصوصاً الإلكترونية منها.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً
تضمن التدريب استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي لتسريع التحقيقات والتعرف إلى الضحايا، كما تم توفير هذه الأدوات مجاناً للدول غير القادرة، دعماً للتعاون الدولي. المبادرة تعكس التزام الإمارات بحماية الأطفال وتعزيز بيئة رقمية آمنة عالمياً».
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
بدء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنتجات المقلدة في الهند
قال مطلعون إن ممثلين قانونيين عينتهم محكمة هندية فتشوا مصانع صغيرة الحجم في الأسابيع القليلة الماضية لمصادرة ما يشتبه بأنها أحذية بيركنستوك مقلدة، بعد أن رفعت الشركة الألمانية دعوى قضائية بتهمة انتهاك حقوق العلامة التجارية. وتتزامن قضية بيركنستوك مع ظهور تقارير إخبارية عن شركات أحذية أخرى في الهند. فقد حصلت «كروكس» هذا الشهر على موافقة محكمة على مواصلة قضية انتهاك حقوق ملكية ترجع إلى 9 سنوات، بينما تواجه «برادا» انتقادات لاذعة لعرضها صنادل شبيهة بأحذية هندية النمط دون أن تشير في البداية إلى أنها مستوحاة من الهند. ورويترز أول من نشر تفاصيل القضية المرفوعة في الهند بخصوص صنادل بيركنستوك، التي تطورت من رمز للثقافة المضادة إلى منتج أزياء عصري، ويحظى بشعبية أيضاً في الهند. وفي مايو، رفعت شركة بيركنستوك دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد 4 تجار أحذية وأربعة مصانع وشخصين لم تُكشف هويتاهما. وذكرت الدعوى أن تحقيقاً داخلياً كشف عن إنتاج أحذية مقلدة في مناطق ريفية بمدينة أجرا وحولها، وهي مركز سياحي وتشتهر بمعلم تاج محل، وتباع هذه المنتجات محلياً وتصدر إلى دول أخرى. وفي 26 مايو، أصدر أحد القضاة أمراً سرياً لم ينشر على موقع المحكمة إلا الأسبوع الماضي. وجاء في الأمر تعيين 10 محامين محليين كمفوضين لزيارة المصانع المشتبه بها. وقال القاضي: «إن المفوضين يمكنهم مصادرة وتعبئة وختم المنتجات المخالفة»، وتضمن أمره صوراً قدمتها «بيركنستوك» وتقول إنها تظهر الأحذية وصناديق الأحذية المقلدة التي تحمل العلامة التجارية للشركة.
