إعلان شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاحد بتاريخ 27-11-1446هـ الموافق 25-05-2025م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر الاتصال المرئي والمسموع
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-27 الموافق 2025-05-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 62.53%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة:
الأستاذ/ عمار أحمد شطا (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ أحمد سعود غوث (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة المستقل)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ محمد بن صالح الزهراني (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. رفض تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)
2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
4. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.
5. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م
6. الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة
7. الموافقة على اختيار (شركة ارنست اند يونغ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.
8. الموافقة/ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م
9. الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2024) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م.
11. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 39 دقائق
- صحيفة سبق
"منازل" بعسير تستعرض إنجازاتها السكنية خلال يونيو 2025
ضمن جهودها المستمرة في توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، استعرضت جمعية منازل الأهلية بعسير إنجازاتها لشهر يونيو 2025، حيث نفذت 17 وحدة سكنية استفاد منها 122 مستفيدًا، بإجمالي مصروفات تجاوزت 233,000 ريال. وتنوّعت المشاريع المنفذة على النحو التالي: ترميم وصيانة وحدتين استفاد منهما 9 مستفيدين، وتسليم 12 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي استفاد منها 99 مستفيدًا، وتأثيث وحدتين استفاد منهما 11 مستفيدًا، إضافة إلى بناء وحدة سكنية خاصة استفاد منها 3 مستفيدين. وتواصل الجمعية تنفيذ مشاريعها التنموية والإسكانية بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق جودة الحياة للأسر المستفيدة في المنطقة، في إطار رسالتها الهادفة إلى توفير المأوى الكريم والمستدام للفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
تعديل اسم "شركة الباحة للاستثمار" إلى "درب السعودية الاستثمارية"
أعلنت " شركة الباحة للاستثمار والتنمية" عن تغيير اسم الشركة التجاري ليصبح "شركة درب السعودية الاستثمارية" وهي شركة مساهمة مدرجة. وأوضحت في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين أنه تم تعديل مسمى الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إلى (درب السعودية) وقد تم استلام السجل التجاري المعدّل بالمسمى الجديد (شركة درب السعودية الاستثمارية) للشركة ،ويجري حالياً إنهاء الإجراءات المتعلقة بالعلامة التجارية. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية" قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 9 أبريل 2025 على تعديل اسم الشركة.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
"بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات تخطط لتوسيع أعمالها في السعودية
أعلنت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات عن خطة لتوسيع حضورها في السعودية بشكل كبير، مستفيدة من الزخم الذي أحدثه دخول "تسلا" للمملكة، ومن رؤية السعودية لتصبح مركزًا إقليميًا للسيارات الكهربائية. ولدى شركة "بي واي دي" في السعودية حاليًا 3 صالات عرض، وتخطط لإضافة 7 مواقع جديدة بحلول النصف الثاني من 2026. وتستهدف "بي واي دي" بيع أكثر من 5 آلاف سيارة كهربائية في السعودية هذا العام. وأطلقت شركة تسلا مبيعاتها لأول مرة في المملكة العربية السعودية في أبريل 2025، وتأمل شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية أن يكون نجاحها في الدول المجاورة، مثل الإمارات، ووجود عدد صغير ولكنه متنامٍ من مُشتري السيارات الكهربائية في المنطقة، مؤشراً إيجابياً على الطلب المُستقبلي. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة أرامكو السعودية، وشركة "بي واي دي - BYD"، الصينية المتخصصة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، موافقتهما على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة. وذكرت "أرامكو" في بيان وقتها أن الاتفاقية التي وقّعتها "شركة أرامكو السعودية للتقنية"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مع شركة "بي واي دي" إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي. ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لاثنتين من الشركات الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.
