أحدث الأخبار مع #شركةالفميمياء
مباشر
منذ 6 أيام
- أعمال
- مباشر
يدعو مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسر مجلس شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الاحد 02 صفر 1447 هـ الموافق 27 يوليو 2025م في تمام الساعة 6:30 مساءً،حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة (حضورياً) مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-02 الموافق 2025-07-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-02-1447هـ الموافق 31-07-2025 م ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 18-03-1451هـ الموافق 30-07-2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
مجلس إدارة ألف ميم ياء يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الاحد 02 صفر 1447 هـ الموافق 27 يوليو 2025م في تمام الساعة 6:30 مساءً،حضورياً في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة (حضورياً) مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-02 الموافق 2025-07-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06-02-1447هـ الموافق 31-07-2025 م ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 18-03-1451هـ الموافق 30-07-2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 28 محرم 1447 هـ الموافق 23 يوليو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616 أو عبر البريد الإلكتروني وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. الملفات الملحقة
مباشر
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاحد بتاريخ 27-11-1446هـ الموافق 25-05-2025م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر الاتصال المرئي والمسموع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-27 الموافق 2025-05-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 62.53% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة: الأستاذ/ عمار أحمد شطا (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ أحمد سعود غوث (نائب رئيس مجلس الإدارة) الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب) الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة المستقل) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ محمد بن صالح الزهراني (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. رفض تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة) 2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة 3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م. 4. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م. 5. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م 6. الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة 7. الموافقة على اختيار (شركة ارنست اند يونغ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه. 8. الموافقة/ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م 9. الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م. 10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2024) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م. 11. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
أرقام
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
ألف ميم ياء تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاحد بتاريخ 27-11-1446هـ الموافق 25-05-2025م حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة – عبر الاتصال المرئي والمسموع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-27 الموافق 2025-05-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 62.53% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة: الأستاذ/ عمار أحمد شطا (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ أحمد سعود غوث (نائب رئيس مجلس الإدارة) الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب) الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة المستقل) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ محمد بن صالح الزهراني (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. رفض تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة) 2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة 3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م. 4. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م. 5. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م 6. الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة 7. الموافقة على اختيار (شركة ارنست اند يونغ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه. 8. الموافقة/ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م 9. الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م. 10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2024) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م. 11. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة معلومات اضافية في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني:
