غسيل أموال بـ 540 مليون دولار.. تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا.
وقال المحققون، اليوم الاثنين، إن الشبكة غسلت 460 مليون يورو "540 مليون دولار" باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين.
وأوضحت "يوروبول" أن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها، حيث ألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد، وفق وكالة "رويترز".
وذكرت "يوروبول"، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة.
ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها، وأوضحت "يوروبول" أن التحقيق مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

الخبراء يحذرون: لهذا السبب يجب إخفاء موقع منزلك من على خرائط جوجل

يعد تطبيق خرائط جوجل أحد أهم التطبيقات التي تجعل الوصول لأي وجهة أسهل عن ذي قبل، حيث أن الأمر يعتمد على تحديد الموقع الذي تريد وحساب المسافة بينه وبين موقعك الحالي، ولكن تكمن الخطورة في أن يترصد لك اللصوص من خلال التطبيق عبر تحديد موقع منزلك والاطلاع على المداخل والممتلكات المحتملة فقط من خلال استخدام التطبيق. حذر خبير تقني من أمرًا قد يغفل عنه أصحاب المنازل عند استخدام خرائط جوجل قد يعرضهم للاحتيال، حيث أشار إلى أنه في بعض الأحيان تتيح خرائط جوجل بعض المعلومات التفصيلية عن منزلك وموقعك الأمر الذي من الممكن أن يساعد اللصوص في استخدام التطبيق كأداة لمعرفة معلومات تتعلق بإجراءات الحماية والسلامة والمداخل الخاصة بمنزلك. موقع المنازل على خرائط جوجل حسب ما ذكر في موقع دعا خبراء التقنية لضرورة توخي الحذر والإسراع في إخفاء وطمس موقع المنازل على خرائط جوجل، حيث أن هذه الخطوة البسيطة تمنع اللصوص المحتملين من استهداف منزلك، وفي تصريح لـ"رايان رايلسباك"، ضابط شرطة في إدارة شرطة بجنوب كاليفورنيا، أكد أن هناك بالفعل من اتخذ هذا الإجراء الوقائي لحماية منزله من اللصوص. ولكن كيف تصل صورة منزلك من البداية لتطبيق خرائط جوجل ؟ يعتمد الأمر على سيارات جوجل ستريت فيو، والتي بدورها تلتقط صورًا من الطرق العامة، والتي قد تشمل منزلك، وفقًا لموقعهم الإلكتروني وبالتالي يظهر المنزل على التطبيق بشكل واضح، ويستغل بعض اللصوص هذه الأداة من أجل البحث عن الممتلكات الثمينة داخل المنازل وما إذا كان هناك كاميرات أمامية أو نظام مراقبة بالمنزل من عدمه. لحسن الحظ، هذه الوقائع تم رصدها بالمملكة المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة، حيث تبين أن أغلب شوارع بريطانيا التي تشتهر بأنها الأغلى لجأ أصحابها بالفعل لحيلة طمس معالم المنزل من على خرائط جوجل، كما تم إخفاء بعض عقارات لندن في حدائق فيليمور في كينسينغتون، وساحة غروسفينور في مايفير، ونايتسبريدج. آلية إخفاء المنزل من على خرائط جوجل حسب الدليل الموجود بجوجل ، فإنه يمكن لأي شخص إرسال طلب تعتيم منزله من الظهور على خرائط جوجل، وبمجرد الموافقة على الطلب يصبح تعتيم المنزل دائمًا على التطبيق، وللقيام بتلك الخطوة افعل الآتي: افتح صورة التجوّل الافتراضي التي تُريد تعتيمها. اضغط أسفل يمين الشاشة على الإبلاغ عن مشكلة. أكمل النموذج الذي سيظهر لك، ثم اضغط إرسال. بدورها ستقوم جوجل بإرسال رسالة نصية لصاحب البلاغ تؤكد خلالها مراجعة الطلب، بدوره صرح كريستوفر هيرمان، أستاذ القانون وعلوم الشرطة في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك، لشبكة ABC News، أن خطوة تعتيم موقع المنزل من على خريطة جوجل ليست وليدة اللحظة، فهو تكنيك متبع منذ سنوات، وهو حل مثالي يمنع اللصوص من استهداف أي منزل أو مؤسسة.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

غسيل أموال بـ 540 مليون دولار.. تفكيك شبكة احتيال بالعملات المشفرة في إسبانيا

ذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" أنه تم تفكيك شبكة احتيال كانت تنشط في الاستثمار في العملات المشفرة بإسبانيا. وقال المحققون، اليوم الاثنين، إن الشبكة غسلت 460 مليون يورو "540 مليون دولار" باستخدام شبكة عالمية من المتواطئين. وأوضحت "يوروبول" أن الشرطة الإسبانية قادت العملية ضد الشبكة الإجرامية، وإن وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وإستونيا والولايات المتحدة شاركت فيها، حيث ألقي القبض على خمسة أشخاص نتيجة للعملية، من بينهم ثلاثة في جزر الكناري واثنان في مدريد، وفق وكالة "رويترز". وذكرت "يوروبول"، ومقرها لاهاي، أن الشبكة يشتبه في أنها استخدمت شركاء حول العالم لجمع الأموال من خلال السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات المشفرة. ويشتبه المحققون في أن المنظمة أنشأت شبكة شركات وشبكة مصرفية مقرها في هونغ كونغ واستخدمت بوابات دفع وحسابات مستخدمين بأسماء أشخاص مختلفين وفي بورصات مختلفة لتلقي الأموال وتخزينها وتحويلها، وأوضحت "يوروبول" أن التحقيق مستمر.

الرياض

منذ 2 أيام

• الرياض

سوريا: ضبط نصف مليون حبة كبتاغون في سيارة قادمة من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت 500 ألف حبة، مخبأة داخل سيارة قادمة من لبنان عبر أحد المعابر الحدودية. وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن العملية جاءت نتيجة جهود مكثفة لمكافحة تهريب المخدرات، حيث تم رصد السيارة وتفتيشها بدقة بناءً على معلومات استخباراتية، وتم توقيف السائق وتسليمه إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. تأتي هذه العملية في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها السلطات السورية للحد من تهريب المخدرات، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي في المنطقة. ولم تكشف وزارة الداخلية السورية عن مزيد من التفاصيل حول هوية الموقوف أو الوجهة النهائية للشحنة. يُذكر أن الكبتاغون يُعد من أكثر المواد المخدرة انتشارًا في المنطقة، حيث تشهد الحدود السورية-اللبنانية محاولات مستمرة لتهريب كميات كبيرة منه، مما يستدعي تعاونًا أمنيًا إقليميًا للحد من هذه الظاهرة.