إعلان شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة يسر شركة المملكة القابضة أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-27 الموافق 2025-05-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 96.84%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رئيس مجلس الإدارة
2- الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان - نائبة رئيس مجلس الإدارة
3- المهندس طلال ابراهيم الميمان
4- الأستاذ عبد المجيد أحمد الحقباني
5- الأستاذ سرمد زوك
6- الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام
7- الاستاذ هشام سليمان الحبيب
8- الأستاذة ريم محمد أسعد
9- تميم بسام جبر
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية اسمائهم:
- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود (رئيس لجنة الاستثمار)
- الدكتور خالد السحيم - رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذ هشام سليمان الحبيب – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م
5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
6- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
7- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
8- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي، البالغ 1,798,157,000 ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى الأرباح المبقاة للشركة.
10- الموافقة على تعيين السادة ديلويت آند توش وشركاؤهم محاسبون قانونيون للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجمالية قدرها (4,350,000 ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
11- الموافقة على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مئتان ألف ريال سعودي (200,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.
12- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 17/09/1446هـ الموافق 17/03/2025 م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المبقاة عن السنة المالية 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي, على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:
الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 16/12/1446هـ الموافق 12/06/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 06/02/1447هـ الموافق 31/07/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 09/04/1447هـ الموافق 01/10/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 11/07/1447هـ الموافق 31/12/2025م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
"رتال" و "وثيق" توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق استثمار عقاري بوجهة مسار
وقعت شركة رتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة وثيق المالية، وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق صندوق استثمار عقاري مغلق، لتطوير وإدارة مشروع برج سكني فاخر، مكون من 28 طابقًا بوجهة مسار بمدينة مكة المكرمة. يتضمن المشروع تطوير ما يقارب 200 وحدة سكنية بوجهة مسار، والتي تعتبر بمثابة وجهة عقارية متكاملة، تبعد 2.5 كم عن الحرم المكي وبالقرب من محطة قطار الحرمين السريع بمدينة مكة المكرمة، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 600 مليون ريال. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية قائلًا: "إن هذا المشروع يُمثل محطة محورية في مسيرة رتال نحو تطوير مجتمعات سكنية راقية في مواقع استثنائية، لاسيما أن العمل على مشروع بالقرب من الحرم المكي الشريف هو شرف قبل أن يكون مسؤولية" مؤكدًا أن هذا المشروع فرصة استثنائية لترجمة رؤية رتال في إنشاء مجتمعات عمرانية ترتقي بمفهوم جودة التصميم وشموليةالتخطيط، بما يضمن تجربة سكنية فاخرة، متكاملة، ومستدامة. تعكس هذه الخطوة التزام شركة رتال للتطوير العمراني بتوفير مشاريع عقارية متنوعة تواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين والمقيمين في مكة المكرمة، وتسهم في تلبية متطلبات السوق المحلي والدولي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
إطلاق مشروع تطوير الخبر الشمالية على مساحة 300 ألف متر مربع
كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية الخبر عن بدء العمل في مشروع تطوير الخبر الشمالية في مرحلته الأولى، بهدف تعزيز مكانة الخبر الشمالية مركزًا تجاريًا حيويًا، إضافة إلى مكانتها الاقتصادية والسياحية، فضلًا عن أهميتها التاريخية مما يتطلب المحافظة على البنية التحتية وإبرازها بشكل يتناسب مع ما وصلت إليه الخبر من تنمية من خلال رفع مستوى الخدمات البلدية وتطوير الواقع الحالي للحي من خلال العديد من العناصر التي سيتم استحداثها في التطوير بهدف إيجاد مجتمع نابض بالحياة ومنطقة صحية وإضافة أشجار ومسطحات خضراء. وأوضحت أن مشروع تطوير الخبر الشمالية يقع على مساحة تزيد عن (300.000) متر مربع في مرحلته الأولى وذلك في الجزء الواقع ما بين طريق الأمير تركي حتى شارع الملك خالد بن عبدالعزيز، وما بين شارع 21 حتى طريق الأمير فيصل بن فهد، ويشمل العديد من العناصر أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد عن (40.410) أمتار مربعة، فيما تبلغ أطوال الشوارع التي سيتم تطويرها (5490) مترًا طوليًا، ومواقف للسيارات، وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد عن (5.800) متر مربع، وكراسي للجلوس، وتعزيز وسائل السلامة المرورية، وانسيابية الحركة للمشاة من خلال وجود ممرات آمنه تساعد على تنقلهم بكل يسر وسهولة، كما يشمل المشروع أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية. وبينت الأمانة أن مشروع التطوير سوف يسهم في تعزيز الميزة التنافسية للخبر الشمالية كونها القلب النابض لمدينة الخبر، إضافة إلى كونها تمثل الوسط التجاري والسياحي من خلال وجود العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية مما يتطلب المحافظة عليها وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها منطقةً سياحيةً وتجاريةً ورفع أعداد الزائرين سواء لها من داخل المنطقة وخارجها.
