شبكات تستخدم الفن لتهريب أموال المخدرات إلى أوروبا
في عملية نوعية، تمكنت مصالح الجمارك المغربية من إحباط محاولة تهريب عشر لوحات فنية كانت مخبأة بعناية داخل صندوق أمتعة لإحدى السيارات القادمة من الناظور عبر معبر مليلية المحتلة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تنفذها إدارة الجمارك بعد تلقيها إشعارات من نظيرتها الإسبانية ودول أوروبية حول شبكة دولية تستخدم الأعمال الفنية لتهريب أموال المخدرات.
و تظهر التحقيقات التي أجرتها الجمارك الإسبانية بالتعاون مع عدة دول أوروبية، أن هذه الشبكة تشمل مغاربة وإسبانا بالإضافة إلى أفراد من جنسيات متعددة، حيث يتم استغلال سوق اللوحات الفنية لتمرير أموال ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات.
وقد تم حجز عدد من اللوحات الثمينة التي تتجاوز قيمتها السوقية ثلاثة ملايين أورو، ما يعادل ما يزيد عن ثلاثة مليارات سنتيم.
ومع تصاعد عمليات التهريب، شددت الجمارك المغربية المراقبة على المعابر المختلفة، البرية والبحرية والجوية، مما أدى إلى ضبط هذه اللوحات، التي تتراوح قيمتها بين 400 و600 ألف درهم لكل لوحة. ما يعكس تحول أساليب تهريب الأموال عبر وسائل مبتكرة تهدف إلى تفادي الأنظمة الرقابية الصارمة.
التحقيقات تشير إلى أن المتورطين في تهريب الأموال يعتمدون على أساليب غير تقليدية، مثل استخدام فواتير وهمية لبيع لوحات فنية غير موجودة بالفعل، وذلك لغسل الأموال أو تهريبها إلى حسابات سرية.
و في هذا السياق، تبين أن هناك عمليات تهريب لأموال ضخمة عبر دبي إلى ملاذات ضريبية، وذلك تحت غطاء معاملات تجارية وهمية تتعلق بالأعمال الفنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنتخب
منذ 2 ساعات
- المنتخب
السجن 5 أعوام لمحمد بودريقة في قضية "نصب"
قضت محكمة مغربية الثلاثاء بالسجن خمسة أعوام في حق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أحد أبرز الأندية الرياضية في المملكة، محمد بودريقة في قضية "نصب وتزوير"، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس. ويحاكم بودريقة (41 عاما)، وهو أيضا نائب برلماني سابق، في حالة اعتقال منذ أواخر نيسان/أبريل بتهم "نصب وتزوير وإصدار شيكات دون رصيده"، حسب ما أوضح محاميه لطفي يوسف. وقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الثلاثاء بإدانته "بالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 500 ألف درهم (حوالي 56 ألف دولار)"، وفق ما أضاف المصدر نفسه. وبودريقة هو ثالث سياسي ورئيس سابق لناد كبير لكرة القدم يحاكم في قضايا جنائية في الفترة الأخيرة بالمغرب، وهو نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الائتلاف الحكومي. ويحاكم حاليا سلفه على رأس النادي عزيز البدراوي في قضية فساد، وهو معتقل منذ شباط/فبراير 2024. كذلك يحاكم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سيعد الناصري، المعتقل مع متهمين آخرين عدة منذ أواخر 2023، بتهم أبرزها الاتجار الدولي في المخدرات. وتتواصل هذه المحاكمة بالعاصمة الاقتصادية في 10 تموز/يوليوز. والناديان هما الأكبر والأكثر شعبية في المغرب ومن بين الأهم في إفريقيا. وكان بودريقة أوقف في ألمانيا في تموز/يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية، قبل أن يرحل إلى المملكة في نسيان/أبريل. وأوضح لطفي يوسف أنه "دافع عن براءته وأدلى بما يثبت ذلك، لكن المحكمة كان لها رأي آخر"، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم. وتتعلق القضية بتعاملات تجارية لشركة عقارية يديرها بودريقة الذي ترأس نادي الرجاء بين 2012 و1016 ثم لفترة ثانية بين 2023 و2024.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
الصويرة.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من المخدرات
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالمنطقة القروية سيدي إسحاق، حيث أسفرت عن حجز 80 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما، علاوة على 29 حاوية بلاستيكية تضم 725 لترا من المحروقات. وأضاف أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
العثور على جثة امرأة "مقتولة" داخل منزلها يستنفر السلطات الأمنية بتيزنيت
هبة بريس – تيزنيت اهتز حي فم القصبة بمنطقة تبوديبت، داخل المدينة العتيقة لتيزنيت، مساء اليوم الثلاثاء، على وقع العثور على جثة امرأة داخل منزلها، في ظروف غامضة تُرجح معطيات أولية أن تكون ناتجة عن جريمة قتل. وفور إخطارها بالواقعة، هرعت إلى عين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية، مرفوقة بقائد الملحقة الإدارية الأولى وأعوان السلطة المحلية، حيث تم تطويق محيط المنزل وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتُواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية لتحديد ملابسات الوفاة وظروفها، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التشريح الطبي والتحقيقات الجارية للكشف عن حقيقة الحادث وهوية المشتبه فيه أو المتورط المحتمل. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
